Un megaoperativo nacional dejó al descubierto una red criminal que contrabandeaba metales ferrosos desde la Argentina hacia distintos países, transformando las ganancias en dólares y criptomonedas. La causa, instruida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro a cargo de Fernando Domínguez, se desprende de la “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023 por vínculos con organizaciones delictivas de Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC).
Cómo operaba la red delictiva
La investigación determinó que el grupo adquiría bronce y cobre en el mercado negro, obtenidos de robos en viviendas, edificios y hasta cementerios. Los materiales eran trasladados en camiones hacia el norte argentino, donde sobornaban a agentes de control para cruzar cargamentos a Paraguay y Bolivia. Desde allí, seguían hacia Perú con destino final en Europa, Estados Unidos y China.
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Nueve detenidos y millonarias incautaciones
El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo a nueve personas, entre ellas una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario y lavar activos. En uno de los allanamientos se incautaron 4 millones de dólares en efectivo, y uno de los principales acusados habría intentado sobornar a los agentes para evitar su arresto. Según la pesquisa, realizó más de 425 operaciones con criptoactivos por más de 21 millones de USDT.
Entre los bienes secuestrados se contabilizan 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos, 124 mil euros, 76 mil reales, 44 mil USDT, teléfonos celulares, computadoras, pendrives, vehículos y hasta una billetera física de Bitcoin.
San Martín de los Andes en el centro de la causa
Uno de los operativos clave se realizó en el barrio Chapelco Golf de San Martín de los Andes, donde residía un empresario y DJ de música electrónica detenido junto a su pareja. La investigación sospecha que utilizaban la actividad artística para mover dinero y bienes vinculados al lavado en Argentina y Latinoamérica.
Funcionarios y fuerzas de seguridad bajo sospecha
La causa también involucra a funcionarios públicos y agentes de seguridad acusados de recibir sobornos, emitir facturas apócrifas y advertir a los investigados sobre pedidos judiciales. En total, se realizaron 20 allanamientos en Buenos Aires y otras once localidades, incluidos Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y la mencionada San Martín de los Andes.
Qué sigue en la investigación
Los procedimientos, desarrollados en tres etapas, permitieron desarticular una estructura compleja de contrabando y lavado con proyección internacional. La Justicia Federal continúa analizando la documentación secuestrada y no descarta nuevas detenciones en una de las causas más importantes de los últimos años en materia de delitos económicos.